Page 15 - 2014年度中華映管企業社會責任報告電子書
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中華映管企業社會責任報告書 Corporate Social Responsibility Report                                    建立健康樂活工作環境 結合員工關懷社區

公司概況 永續議題管理 節省能資源耗用 提供優質綠色產品 鼓勵廠商綠色經營

公司治理

          正、誠、勤、儉已是華映長久以來的企業文化,這是不變的企業精神,2014 年持續推動公司新的六大核心價值,推行當責管理逐步建立
   當責文化,在法規部分華映堅持遵循公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令,另公司對公共政策的保
   持中立立場及未有財務及實物政治捐獻,以作為落實誠信經營之基本。

董事會運作                                            行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任險,並自 2006 年          華映董事會成員                              姓名
                                                 起每年皆為董事購買此一保險。                                       中華電子投資 ( 股 ) 公司代表人 : 林蔚山
      華映最高治理機構為董事會,轄下設置稽核委員會,                                                                    職稱  中華電子投資 ( 股 ) 公司代表人 : 林郭文艷
負責公司管理制度及各項作業流程之稽核。華映設立執行                              2013 年 6 月,股東常會完成董事改選。選出 5 席董事,         董事長    中華電子投資 ( 股 ) 公司代表人 : 彭文傑
長一職,以銜董事長之命,規劃華映未來之營運發展及經                        及 3 席獨立董事。2014 年董事會共計召開 12 次,董事之                董事   中華電子投資 ( 股 ) 公司代表人 : 林和龍
營策略,執行長一職目前先暫由董事長兼任。華映之董事,                       出席率為 85%。董事出席董事會,針對議案皆熱烈討論,                     董事   中華電子投資 ( 股 ) 公司代表人 : 張永吉
由股東會就有行為能力之人選任之。                                 並對通過之議案定期追蹤。對審議與董事有利害關係之議                       董事
                                                                                                 董事                         袁建中
      華 映 董 事 會 議 事 規 範 第 六 條 規 定:「 公 司 之 營 運 計  案,董事皆以高道德標準迴避相關議案。                           獨立董事                          趙建和
畫」, 應提董事會討論。第七條規定:「對公司之內部控                                                                    獨立董事                          蔡裕源
制制度進行設計與修改」、「評估、檢查、監督公司存在                              因應臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心於 2014 年 11 月          獨立董事
或潛在之各種風險 」,董事會授權董事長行使董事會職權。                      7 日修正發布「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」,華
                                                 映於 2014 年 12 月 22 日經董事會審議通過企業社會責任      註 : 董事會成員主要學經歷及目前主要兼任本公司及其他公司之職務,
      華映公司章程第二十三條規定:「總經理承董事長之                    實務守則、公司治理實務守則、誠信經營守則及道德行為              請參考華映網站,連結網址如下 :http://www.cptt.com.tw/cptt/chinese/
命,負責本公司全盤業務,並執行董事會之決議。各單位                                                               index.php?option=com_content&task=view&id=677&Itemid=265
業務依組織體系,由總經理授權各廠中心主管全權負責辦                        準則,並於 2015 年規劃將原 2010 年成立之綠色經營委員
理」。於 2010 年設置綠色經營委員會,由 總經理擔任其                    會更名為永續經營委員會,新增內控小組及供應鏈管理委              審計委員會
主席,其下設置環安衛、綠色革新、綠色產品、綠色製程
及綠色合作五大委員會,各委員會依其功能各司其職,積                        員會,將委員會職能涵蓋更全面,以符合政府推動「上市              華映依據證券交易法第十四條之四規定,實收資本額達
極推動公司經濟、環境及社會之永續性相關議題,定期每                                                               新臺幣五百億元以上非屬金融業之上市(櫃)公司,應
季召開進度會議向委員會主席報告,以檢討及推動相關作                        上櫃公司實踐企業社會責任,並促進經濟、社會與環境生              設置審計委員會替代監察人,於 2013 年 6 月 28 日股東
業,再由委員會主席向董事會報告年度執行成果及推動目                                                               常會後改制審計委員會,無設置監察人,由本公司獨立
標。                                               態之平衡及永續發展」要求。                          董事袁建中先生、趙建和先生及蔡裕源先生等 3 名擔任
                                                                                        審計委員會委員。
      華映致力於完善公司管理,董事成員皆由股東會選舉                          依據上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點,華映          華映董事會授權審計委員會「監督公司存在或潛在風險
產生,董事會至少每季召開一次,管理公司經營績效,致                                                               之管控」。華映董事會及審計委員會「至少每季召開一
力於股東利益極大化。「董事會議事規範」中訂有董事利                        八位董事均於 2015 年 3 月 9 日參加公司治理與企業社會責      次」、並得視需要隨時召開會議。對於「其他公司或主
益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法                        任研習講座 3 小時,針對強化公司治理文化、提升董事會            管機關規定之重大事項」應經審計委員會全體成員二分
人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及                        職能及了解企業社會責任報告的國內外趨勢等課程進修,              之一以上同意,並提董事會決議。
答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,
並不得代理其他董事行使其表決權。                                 藉以提升公司治理與企業社會責任經濟、環境及社會績效

      華映章程第 15 條之 2 中明定得於董事任期內,就其執               指標議題相關知識,為能有效管理經濟、環境及社會績效,

                                                 後續董事會將於未來三年內逐步建立評估經濟、環境及社

                                                 會績效的流程。華映主要管理階層包含董事及副總級以上

                                                 人員。2014 年度由於虧損之故,董事會成員均未支薪,唯
                                                 因會議需要酌付車馬費 ,給付以上主要管理階層之薪資、

                                                 獎金、特支費、業務執行費用及紅利約為 8 千萬元。

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