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董事會運作稽核委員會董監事名單公司治理相關準則

董事會運作

華映最高治理機構為董事會,轄下設置稽核委員會,負責公司管理制度及各項作業流程之稽核。華映設立執行長一職,以銜董事長之命,規劃華映未來之營運發展及經營策略,執行長一職目前先暫由董事長兼任。華映之董事,由股東會就有行為能力之人選任之。

華映致力於完善公司管理,董事皆由股東會選舉產生,董事會至少每季召開一次,管理公司經營績效,致力於股東利益極大化。「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

華映章程第15條之2中明定得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任險,並自2006年起每年皆為董事、監察人(2013年起無監察人)購買此一保險。


 稽核委員會
為確保誠信經營之落實,華映依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。

內部稽核隸屬董事會,直接向董事會報告。於每年底擬訂次年度稽核計畫,呈送董事會通過後依法向主管機關申報。書面稽核報告除上呈董事長核閱,應在法定時效內交付獨立董事及監察人查閱,並定期列席董事會報告稽核業務。若發生重大事件或發現異常缺失,應立即報告董事及監察人,俾及時有效控制風險。對於稽核過程中所發現的異常缺失,將追辦事項建檔列管,定期盤點,跟催改善進度。

2013年共計完成52份報告,發出66件追辦事項,並由責任單位依對策改善完成。
董監事名單
董監事職稱
姓名
董事長
中華電子投資(股)公司 代表人:林蔚山
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林蔚山
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林郭文艷
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林和龍
董事
大同(股)公司 代表人:彭文傑
獨立董事
獨立董事
獨立董事
 
董事長/董事: 林蔚山
主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
美國華盛頓大學經營所碩士
大同(股)公司總經理

大同(股)公司董事長
尚志半導體(股)公司董事長
大同綜合訊電(股)公司董事長
尚志資產開發(股)公司董事長
尚志精密化學(股)公司董事長
拓志光機電(股)公司董事長
中華電子投資(股)公司董事長
大同壓鑄(股)公司董事長
大同醫護(股)公司董事長
尚志投資(股)公司董事長
大同新加坡電子(股)公司董事長
大同新加坡電機(股)公司董事長
科立視材料科技有限公司董事
福建華佳彩有限公司董事
福華電子(股)公司董事長
綠能科技(股)公司董事長
大同日本(股)公司董事長
大同住重減速機(股)公司董事長
台灣通信工業(股)公司董事長
Bensaline Investment Ltd董事長
Banglor Investment Ltd董事長
Dalemont Investment Ltd董事長
Daliant Investment Ltd董事長
中華映管(納閩)董事長
中華映管(百慕達)董事長兼總經理

 
董事:林郭文艷
主要經(學) 歷目前兼任本公司及其他公司之職務
美國馬里蘭大學經濟所碩士
馬里蘭大學助教
國立台灣大學講師
大同大學講師
大同(股)公司董事特助
大同(股)公司執行副總經理

大同(股)公司董事兼總經理
精英電腦(股)公司董事長
大同墨西哥公司董事長
大同世界科技(股)公司董事長
大同新加坡資訊(股)公司董事長
大同捷克公司董事長
華映科技(集團)(股)公司董事

 
董事:彭文傑
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務
逢甲保險學研究所碩士
大同(股)公司財會總處投資處處長兼總經理特助
大同(股)公司秘書處副秘書長兼投資處事業處主任
大同(股)公司投資事業處課長

大同(股)公司財會總處總處長
志生不動產(股)公司董事
志生投資(股)公司董事長
大同醫護(股)公司董事
尚志資產開發(股)公司董事
吳江大同電子貿易有限公司董事
Absolute Alpha Limited 董事

 
董事:林和龍
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
清華大學材料科學工程所碩士
大同大學材料研究所副教授
尚志半導體(股)公司總經理
綠能科技(股)公司總經理及執行長

大同(股)公司系統事業群資深副總經理
宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事
能耐國際有限公司董事
實聯能源科技(股)公司董事
創盛世有限公司董事
勝陽能源(股)公司董事長
金盛發有限公司董事
宇駿集團有限公司董事
綠能科技(股)公司董事
大同永旭能源(股)公司董事長
尚志半導體(股)公司董事

 
獨立董事:趙建和
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務
銘傳大學法律研究所

協立法律事務所主持律師

 
獨立董事:袁建中
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務

美國紐約州立大學電機所博士
美國麻省理工學院訪問學者
英國皇家學院訪問學者

國立交通大學科管所教授

 
獨立董事:蔡裕源   
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務

國立政治大學企管所博士
美國加州大學柏克萊分校博士後研究
美國伊利諾大學香檳校區訪問學者
國立東華大學企業管理系教授
國立東華大學主任秘書
國立東華大學創新育成中心主任
國立東華大學東部產業發展研究中心主任

行天宮志業中心總處長

 
公司治理相關準則
檔案名稱
檔案下載
公司治理實務守則
公司誠信經營守則
公司道德行為標準
企業社會責任實務守則
薪資報酬委員會組織規程
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