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  2005-03-11
  董事會決議召開94年度股東常會公告

一、股東會召開日期:94/05/18

二、股東會召開地點:桃園縣八德市大湳里和平路1127號

三、召集事由:

(一)報告事項
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算報告
(3)九十三年度背書保證情形報告
(4)九十三年度發行海外有價證券情形報告
(5)九十三年度執行庫藏股制度報告
(6)九十三年度大陸投資概況報告
(7)本公司九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案報告

(二)承認及討論事項
(1)承認公司九十三年度營業報告書及財務報表案
(2)公司九十三年度盈餘分派案
(3)授權董事長簽署借貸、外匯及背書保證案
(4)九十三度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
(5)辦理現金增資案
(6)修訂公司章程案
(7)修訂本公司股東會議事規範案
(8)修訂本公司董事、監察人選舉辦法案

(三)選舉事項
(1)補選獨立董事一席

(四)其他議案及臨時動議

四、依公司法一六五條規定,自九十四年三月二十日至九十四年五月
十八日止,停止股票過戶登記。持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於三月十八日(星期五)下午五時前(因三月十九日適逢假日)親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部〈地址:台北市重慶南路一段83號5樓。 電話:02-23613033〉辦理過戶手續,郵寄過戶以寄達為憑。

五、依本公司已發行之第三次、第四次及第五次海外可轉換公司債轉換辦法辦理,自九十四年三月二十日至九十四年五月十八日止,停止受理轉換為本公司普通股作業。

六、其他應敘明事項:盈餘分派案將依規定於股東會四十日前進行公告

 
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