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  2005-03-29
  董事會決議召開94年度股東常會補充公告

一.董事會決議日期:94/03/29
二.股東會召開日期:94/05/18
三.股東會召開地點:桃園縣八德市大湳里和平路1127號
四.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十三年度營業報告
(2)監察人審查九十三年度決算報告
(3)九十三年度背書保證情形報告
(4)九十三年度發行海外有價證券情形報告
(5)九十三年度執行庫藏股制度報告
(6)九十三年度大陸投資概況報告
(7)本公司九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法修正案報告
(8)本公司董事會議事規則報告
(二)承認及討論事項
(1)承認公司九十三年度營業報告書及財務報表案
(2)公司九十三年度盈餘分派案
(3)九十三度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案
(4)授權董事長簽署借貸、外匯及背書保證案
(5)辦理現金增資案
(6)修訂公司章程案
(7)修訂本公司股東會議事規範案
(8)修訂本公司董事、監察人選舉辦法案
(9)本公司TFT五廠選擇五年免稅案
(三)選舉事項
(1)補選獨立董事一席
(四)其他議案及臨時動議
五.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18

 
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