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董事會運作稽核委員會董監事名單公司治理相關準則

董事會運作

華映最高治理機構為董事會,轄下設置稽核委員會,負責公司管理制度及各項作業流程之稽核。華映設立執行長一職,以銜董事長之命,規劃華映未來之營運發展及經營策略,執行長一職目前先暫由董事長兼任。華映之董事,由股東會就有行為能力之人選任之。

華映致力於完善公司管理,董事皆由股東會選舉產生,董事會至少每季召開一次,管理公司經營績效,致力於股東利益極大化。「董事會議事規範」中訂有董事利益迴避制度,對董事會所列議案,與其自身或其代表之法人有利害關係,致有害於公司利益之虞者,得陳述意見及答詢,不得加入討論及表決,且討論及表決時應予迴避,並不得代理其他董事行使其表決權。

華映章程第15條之2中明定得於董事任期內,就其執行業務範圍依法應負之賠償責任購買責任險,並自2006年起每年皆為董事、監察人(2013年起無監察人)購買此一保險。


 稽核委員會
為確保誠信經營之落實,華映依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立有效之會計制度及內部控制制度,內部稽核人員並定期查核前項制度遵循情形。

內部稽核隸屬董事會,直接向董事會報告。於每年底擬訂次年度稽核計畫,呈送董事會通過後依法向主管機關申報。書面稽核報告除上呈董事長核閱,應在法定時效內交付獨立董事及監察人查閱,並定期列席董事會報告稽核業務。若發生重大事件或發現異常缺失,應立即報告董事及監察人,俾及時有效控制風險。對於稽核過程中所發現的異常缺失,將追辦事項建檔列管,定期盤點,跟催改善進度。

2013年共計完成52份報告,發出66件追辦事項,並由責任單位依對策改善完成。
董監事名單
董監事職稱
姓名
董事長
中華電子投資(股)公司 代表人:林蔚山
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林蔚山
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林郭文艷
董事
中華電子投資(股)公司 代表人:林和龍
董事
大同(股)公司 代表人:彭文傑
獨立董事
獨立董事
獨立董事
 
董事長/董事: 林蔚山
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
美國華盛頓大學經營所碩士
大同(股)公司總經理
大同(股)公司董事長

尚志半導體(股)公司董事長
大同綜合訊電(股)公司董事長
尚志資產開發(股)公司董事長
尚志精密化學(股)公司董事長
拓志光機電(股)公司董事長
中華電子投資(股)公司董事長
大同壓鑄(股)公司董事長
大同醫護(股)公司董事長
尚志投資(股)公司董事長
大同新加坡電子(股)公司董事長
大同新加坡電機(股)公司董事長
科立視材料科技有限公司董事
福建華佳彩有限公司董事
福華電子(股)公司董事長
綠能科技(股)公司董事長
大同日本(股)公司董事長
大同住重減速機(股)公司董事長
中華映管(百慕達)董事長兼總經理

 
董事:林郭文艷
主要經(學) 歷目前兼任本公司及其他公司之職務
美國馬里蘭大學經濟所碩士
馬里蘭大學助教
國立台灣大學講師
大同大學講師
大同(股)公司執行副總經理
大同(股)公司國外業務總處長

大同(股)公司董事長兼總經理
精英電腦(股)公司董事長
大同墨西哥(股)公司董事長
大同新加坡資訊(股)公司董事長
大同捷克公司董事長

 
董事:彭文傑
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務
逢甲保險學研究所碩士
大同(股)公司財會總處投資處處長兼總經理特助
大同(股)公司財會總處總處長

大同(股)公司財會總處財務長
志生不動產(股)公司董事
志生投資(股)公司董事長
尚志資產開發(股)公司董事
吳江大同電子貿易有限公司董事
Absolute Alpha Limited 董事

 
董事:林和龍
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務
清華大學材料科學工程所碩士
大同大學材料研究所副教授
尚志半導體(股)公司總經理
綠能科技(股)公司總經理及執行長

宇駿(濰坊)新能源科技有限公司董事
能耐國際有限公司董事長
創盛世有限公司董事
勝陽能源(股)公司董事長
金盛發有限公司董事
宇駿集團有限公司董事
大同永旭能源(股)公司董事長
大同(上海)有限公司董事
智醫健康(股)公司董事
大同捷克公司董事
實聯精密化學(股)公司董事

 
獨立董事:趙建和
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務
銘傳大學法律研究所

協立法律事務所主持律師

 
獨立董事:袁建中
主要經(學 )歷目前兼任本公司及其他公司之職務

美國紐約州立大學電機所博士
美國麻省理工學院訪問學者
英國皇家學院訪問學者

國立交通大學科管所教授
湯石照明科技股份有限公司獨立董事
燿華電子股份有限公司獨立董事
沛亨半導體股份有限公司獨立董事

 
獨立董事:蔡裕源   
主要經(學)歷目前兼任本公司及其他公司之職務

國立政治大學企管所博士
美國加州大學柏克萊分校博士後研究
美國伊利諾大學香檳校區訪問學者
國立東華大學企業管理系教授
國立東華大學主任秘書
國立東華大學創新育成中心主任
國立東華大學東部產業發展研究中心主任

財團法人環球經濟社產業暨企業經濟研究所高級研究員兼所長

 
公司治理相關準則
檔案名稱
檔案下載
公司治理實務守則
公司誠信經營守則
公司道德行為準則
企業社會責任實務守則
薪資報酬委員會組織規程
審計委員會組織規程
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